Unité suisse de HSBC inculpée à Paris pour détournement de 300 M$
La filiale suisse de HSBC a été mise en examen à Paris pour avoir prétendument aidé l’ancien gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, à détourner plus de 300 millions de dollars. Les accusations ont été rendues publiques après un reportage du Monde et confirmées par l’AFP.
L’enquête du Monde a incité le parquet français à ouvrir le dossier. L’AFP a vérifié les détails de la mise en examen.
Riad Salamé a occupé le poste de gouverneur de la banque centrale du Liban jusqu’en 2020. Il est accusé d’avoir fait sortir plus de 300 millions de dollars du Liban via des opérations financières complexes.
La filiale suisse, appartenant au groupe britannique HSBC, serait à l’origine de la facilitation de ces transferts. Les procureurs affirment que l’unité a enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les autorités françaises indiquent que l’enquête évaluera si la filiale suisse a sciemment participé à la diversion. Les sanctions possibles incluent des amendes ou d’autres actions judiciaires.
Cette affaire s’ajoute à la surveillance accrue des pratiques de conformité d’HSBC à l’échelle mondiale. Le verdict pourrait influencer la supervision future des banques multinationales dans les transactions transfrontalières.